組織架構
業務職掌
經營團隊及獨立董事
功能性委員會
經理人
董事會重要決議
內部稽核組織及運作
風控政策及組織
重要規章
公司治理情形
勞資關係
防制洗錢及打擊資恐
首頁 公司治理 公司簡介 功能性委員會
 
本公司為強化管理機能,於董事會下設有審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會三個功能性委員會,由獨立董事組成或參與,有效發揮獨立監督與制衡之機制,積極發揮董事會功能。
1、薪資報酬委員會:負責訂定並檢討公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策 。
2、審計委員會:由全體獨立董事組成替代監察人職能,強化本公司公司治理構面之董事會結構與運作,充分發揮董事會專業、獨立之監督職能,以維護全體股東權益。
3、風險管理委員會:負責建立及落實風險管理制度,即時反應公司投資曝險狀況並提出因應之道,以確保公司營運策略目標達成並維持各種風險在公司所能承受之範圍內。

薪資報酬委員會運作情形
一、本公司之薪資報酬委員會於100年11月24日成立,委員計3人
二、本屆委員任期:106年06月22日至109年05月30日,截至108年11月07日,已開會15次(A),委員出列席情形如下:
 
職稱 姓名 符合之資格條件 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A) 備註
獨立董事 徐俊明 1
2
3
15 0 100.00  
獨立董事 李俊德 1
2
3
15 0 100.00  
獨立董事 廖椿沄 1
2
3
14 1 93.33  
  符合之資格條件:
  1、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
  2、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
  3、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。

審計委員會(依證券交易法14-4強制設置)運作情形
一、本公司之審計委員會於103年05月30日成立,委員計3人
二、本屆委員任期:106年05月31日至109年05月30日,截至108年11月07日,已開會19次(A),委員出列席情形如下:
 
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A 備註
獨立董事 李俊德 19 0 100.00  
獨立董事 徐俊明 18 1 94.74  
獨立董事 廖椿沄 17 2 89.47  


風險管理委員會運作情形
一、本公司之風險管理委員會 於94年12月22日成立,委員計5人
二、本屆委員任期:106年8月2日至109年5月30日,截至108年11月7日,已開會13次,委員出列席情形如下:
 
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 實際出(列)席率%(B/A 備註
獨立董事 徐俊明 12 1 92.31  
獨立董事 廖椿沄 12 1 92.31  
董事 柳漢宗 13 0 100  
董事 林禎民 13 0 100  
獨立董事 李俊德 13 0 100  

 

  宏遠證券:台北市信義路4段236號3至5,7樓  電話:02-2700-8899  電子交易諮詢專線 0800-031-122 
本網站之創作資料著作權屬宏遠證券股份有限公司所有,並受著作權法之保護 Copyright by Horizon Securities Corp.