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公司治理主管簡介

本公司公司治理主管經第十四屆第三十一次董事會通過，自109年5月8日起由總經理室主管江韶真副總經理擔任公司治理主管。江副總經理具備「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第二十三條之規定取得第二十一條所定公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上，並將依第二十四條第二項規定完成初任18小時之專業進修課程。
職權範圍：董事會及股東會之會議相關事宜、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。
年度公司治理業務執行情形：

1、提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。

2、配合公司治理相關之最新法令，增修公司治理相關內部規章，並提報董事會決議。

3、配合主管機關政策並考量產業趨勢，規劃並安排董事進修課程。

4、擬訂董事會議程於七日前通知董事，並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於期限內完成董事會議事錄。

5、依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

進修情形：請參閱下表。