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112.3.9 |
訂定112年股東常會召開時間及議案案 |
董事會經出席董事決議通過 |
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112.4.13 |
本公司112年股東常會新增議案案 |
董事會經出席董事決議通過 |
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112.6.30 |
本公司112年金融服務業執行「公平待客原則」評核表案
與高雄科技大學簽訂產學合作及學術回饋機制契約案 |
董事會經出席董事決議通過
董事會經出席董事決議通過 |
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112.8.4 |
本公司112年上半年度公平待客原則執行情形報告案。
112年上半年度團體盈餘獎金發放案。 |
洽悉
董事會列席人員於討論及表決時因利益衝突而自行迴避，經其他出席董事決議通過 |
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112.11.2 |
制定本公司「環境政策」案
本公司113年推動永續發展與ESG事項計畫案 |
董事會經出席董事決議通過
董事會經出席董事決議通過 |
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113.1.25 |
112年下半年度團體盈餘獎金發放案。
112年度員工酬勞發放案。 |
董事會經出席董事決議通過
董事會經出席董事決議通過 |
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113.3.7 |
本公司112年股東常會通過辦理私募現金增資普通股案，擬於屆期前不繼續辦理
訂定113年股東常會召開時間及議案案 |
董事會經出席董事決議通過
董事會經出席董事決議通過 |
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113.4.11 |
股東提案權報告案
修正本公司「利害關係人交易準則」案 |
洽悉
董事會經出席董事決議通過 |
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113.5.9 |
本公司113年第1季温室氣體盤查執行計畫執行情形報告案
本公司113年第1季永續發展事項執行情形報告案
本公司112年環境永續暨氣候變遷風險評估案 |
洽悉
洽悉
董事會經出席董事決議通過 |
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113.6.27 |
本公司113年第1季公平待客原則執行情形報告案
本公司113年上半年評估核心營運系統及設備，確保營運持續、韌性之能力報告案 |
洽悉
洽悉 |
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113.8.8 |
本公司113年第2季温室氣體盤查執行計畫執行情形報告案
本公司113年第2季永續發展事項執行情形報告案
本公司112年永續報告書案
113年上半年度團體盈餘獎金發放案。 |
洽悉
洽悉
董事會經出席董事決議通過
董事會列席人員於討論及表決時因利益衝突而自行迴避，經其他出席董事決議通過 |
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113.9.26 |
本公司113年第2季公平待客原則執行情形報告案 |
洽悉 |
