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 股東會資訊
年度 |
開會通知 |
議事手冊 |
議事錄 |
101年 |
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100年 |
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99年 |
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98年 |
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97年 |
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年報
96年度 |
97年度 |
98年度 |
99年度 |
100年度 |
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私募專區
私募相關訊息請點此連結  |
連絡窗口
發言人信箱 |
股東服務 |
監察人信箱 |
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名稱:宏遠證券股份有限公司股務代理部 |
supervisor@honsec.com.tw |
職稱:資深副總經理 |
地址:台北市信義路四段236號3樓 |
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電話:(02)2700-8899 |
網站:http://www.honsec.com.tw/ |
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電子信箱:spokesman@honsec.com.tw |
電話:(02)7719-8899 |
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代理發言人姓名:李運元 |
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職稱:資金管理處資深協理 |
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電話:(02)2700-8899 |
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電子信箱:spoke2@honsec.com.tw |
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問答集
Q |
1、公司在哪一個交易市場掛牌交易？股票代號為何？ |
A |
本公司於85年7月25日在中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌交易，股票代號：6015。 |
Q |
2、宏遠證券與大信證券、吉祥證券是否為同一家公司？ |
A |
是的，都是同一家公司，經過股東會決議公司更名案，並向主管機關申請核准變更，自大信證券→吉祥證券→宏遠證券，最近一次更名日期為95.01.01。 |
Q |
3、請問投資人應如何得知公司最新資訊？ |
A |
本公司相關重大訊息及財務資訊均依規定按期上傳至公開資訊觀測站（http://newmops.tse.com.tw/）及公司網站（http://www.honsec.com.tw/），投資人可自行參閱。 |
Q |
4、公司信用評等為何？ |
A |
1.本公司100年度委由英商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司(FitchRatings)辦理信評，結果為國內長期評等BBB+(twn)、國內短期評等F2(twn)、展望負向。
2.近二年度之信用評等資料請參閱本網站：公司治理\投資訊息\信用評等。 |
Q |
5、投資人或股東有問題應向誰申訴？ |
A |
本公司指派發言人，發言人林楨民資本市場處資深副總經理統一受理投資人及股東申訴事宜，電子信箱：spokesman@honsec.com.tw。 |
Q |
6、公司股務事務，應至何處辦理？ |
A |
本公司股務事務由本公司股務代理部負責辦理，服務地址設於：台北市信義路四段236號3樓，連絡電話：(02)7719-8899。 |
Q |
7、股東辦理股務相關事務，辦理須知可否線上查詢？ |
A |
股東可至本公司網站【股務代理\洽辦股務】項下查詢。 |
Q |
8、公司如何強化資訊揭露？ |
A |
1.本公司為強化資訊揭露，以證券暨期貨市場發展基金會公佈之資訊揭露評鑑系統作為參考指標，就公開資訊觀測站、公司網站及年報等三方向同步檢討改善。
2.本公司99年度資訊揭露評鑑結果經證券暨期貨市場發展基金會於100.06.03公佈第8屆上市櫃公司資訊揭露評鑑結果，本公司列為A+級(上市櫃公司總數1190家，A+級43家)，且名列119家自願性揭露資訊較透明公司之一。 |
Q |
9、公司股東會是否考慮以書面或電子方式行使股東會表決權？ |
A |
本公司目前尚未採行以書面或電子方式行使股東會表決權，將先研究行使方式後，於適當時機再行導入。 |
Q |
10、公司101年股東常會何時召開？ |
A |
本公司101年度股東常會時間經101年3月8日董事會決議通過，將於101年5月25日上午9時於總公司所在地7樓會議室召開。 |
Q |
11、公司101年股東常會有無股東提案？ |
A |
本公司101年股東常會提案權，受理期間為101年3月19日起至101年3月28日止，截至101年3月28日止均無股東提案。 |
Q |
12、公司100年股東常會重要決議事項為何？ |
A |
本公司100年股東常會於100年6月10日上午9時於本公司所在地7樓會議室順利召開完畢，出席股東及詳細會議記錄可參考公佈於公開資訊觀測站及本公司網站之股東會議記錄，重要決議事項如下：
1.承認本公司九十九年度決算表冊案。
決議：出席股數318,361,239股，本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
2.承認本公司九十九年度虧損撥補案。
決議：出席股數318,361,239股，本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.通過本公司「監察人之職權範疇規則」案。
決議：出席股數318,361,239股，本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
4.通過本公司「股東會議事規則」修正案。
決議：出席股數318,361,239股，本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
5.通過本公司「公司章程」修正案。
決議：出席股數318,361,239股，本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.通過本公司私募發行新股案。
決議：出席股數318,361,239股，本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
7.通過改選董事、監察人案。
董監各別得票數如下表：
職稱 |
股東戶號/
身份證統一編號 |
姓名 |
當選權數 |
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A12308XXXX |
柳漢宗 |
322,951,412 |
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137899 |
承達投資顧問（股）公司
代表人：姜克勤
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315,822,412 |
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137899 |
承達投資顧問（股）公司
代表人：林禎民 |
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137899 |
承達投資顧問（股）公司
代表人：蔡文勳 |
286,617,012 |
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A12191XXXX |
謝佩岑 |
269,472,012 |
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A12169XXXX |
徐俊明 |
268,847,612 |
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A12204XXXX |
廖椿沄 |
268,847,612 |
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152242 |
華富投資（股）公司
代表人：楊菁菁
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289,492,012 |
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E10101XXXX |
李家弘 |
289,482,012 |
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Q12102XXXX |
周聰南 |
289,442,012 |
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Q |
13、公司將於何時推動國際會計準則(IFRS)計畫? |
A |
1.依櫃買中心98年6月12日證櫃監字第0980011638號函，上市（櫃）公司應自103年開始依國際會計準則編製財務報告。
2.本公司已於98年9月經董事會決動通過成立跨部門之「推動IFRS專案」小組，以利後續作業及執行計畫。 |
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公司治理
